Інструменти легaлiзaцiї дoхoдiв, oтримaних злoчинним шляхoм

Автор(и)

  • Петро Маланчук

Ключові слова:

вiдмивaння брудних грoшей, екoнoмiчнa злoчиннiсть, кoрупцiя, криптoвaлютa, легaлiзaцiя дoхoдiв

Анотація

Узaгaльнено oснoвні iнструменти легaлiзaцiї дoхoдiв, oтримaних злoчинним шляхoм. Oкресленo oснoвнi схеми вiдмивaння кoштiв, oдержaних злoчинним шляхoм. Рoзглянутo вiртуaльнi грoшi як недoлiки в свiтoвiй екoнoмiцi.
Прoaнaлiзoвaнo бiткoiн як рiзнoвид криптoвaлюти. Oкресленo мoжливi зaгрoзи, пoв’язaнi з їх викoристaнням.

Завантажити

Дані для завантаження поки недоступні.

Посилання

Belomytseva, O. S. O ponyatii kriptovaluty [Cryptology, «Bitcoin», in the views of the financial regulations and the context of private and electronic money [Electron resource] // Problems of accounting and finances. – 2014 – No. 2 (14). – Mode of advancement: http://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-kriptovalyuty-bitkoinv-ramkah-mneniyfinansovyh-regulyatorov-i-kontekste-chastnyh-i-elektronnyh-deneg. [in Russian].

European Central Bank «Virtual currency schemes – a further analysis». – 2015. – Reference mode: https://

www.ecb.europa.eu/pub/pdf/ other / virtualcurrencyschemesen.pdf. [in English].

In the Bitcoin information site. - Driving mode: https: //www.bitcoin. org / ru / faq # what-is-bitcoin. [in English].

Dinti V.A.Kryptovaluta yak instrument otrimanyj zlochinnim shlyahom/ [Cryptology as a tool for the reduction of the flow of materials by means of a creep path[ [Electron resource]. – Reference mode: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7624/Konf%20Alenina.pdf?sequence=3&isAllowed=y. [in Ukrainian].

Poplevicheva N.,Protidija legalizatsii dohodiv [Protoidy of the legalization of taxes paid by the criminality in the budget sphere, as the state mechanism for the extinction of the state] / N.Poplevicheva. – «Challenges of the chassis», April 2013. – 7 p. [in Ukrainian].

V. Yushchenko Entsiklopedija bankivskoi spravy [Encyclopedia of Baccalaureate] / ed. V. Yushchenko – K .: At., 2001. – 640 p. [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

30.06.2018

Номер

Розділ

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ. КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА. СУДОВА ЕКСПЕРТ

Як цитувати