Злочинні технології збагачення з використанням криптовалют та особливості їх розслідування

Ольга Карапетян, Віталій Білинський

Анотація


Визначено переваги та недоліки використання та обігу криптовалюти, на основі чого обґрунтовано положення про зменшення корупційних ризиків за допомогою децентралізації цифрової валюти. Визначено практичні підходи до фінансових розслідувань незаконно одержаних коштів та обґрунтовано їх основні складові.


Ключові слова


криптовалюта; злочинні технології; економічна злочинність; економічна безпека; фінансові розслідування; розшук активів

Повний текст:

PDF>PDF

Посилання


Informaciynyi portal «Blockchaininfo» [Information portal «Blockchaininfo»] Retrieved from https://blockchain.info/ru/charts/market-price.

Kucevol, M.A. and Shevchenko-Naumova, O.A. (2010), Ponjattja ta ekonomichna pryroda krypto valjuty, available at: URL: http:// ir.kneu.edu.ua:8080/bitstream/2010/16391/1/79-85.pdf.

Popper N. Tsifrovoe zoloto: neveroyatnaya istoriya Bitkoyna [Digital Gold: The Untold Story of Bitcoin]. Moscow, 2016. 368 p.

Rozchuk nezakonno otrymanykh aktyviv (2015) [Search for illegally obtained assets]. Retrieved from http://

C:/Users/Admin/Desktop//160323_tracing_illegal_nslation_final_pdf.

Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions. Report for Congress. The Law Library of Congress, Global Legal Research Center. 2014. LL File No. 2014-010233. 25 p. (In Eng.).

Bal A. How to Tax Bitcoin? Handbook of Digital Currency. Singapore, 2015. Pp. 267–282. (In Eng.).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.