Особливості впровадження пілотного проекту Служби фінансових розслідувань
Ключові слова:
економічні правопорушення, фінансова поліція, фінансовий контроль, Служба фінансових розслідуваньАнотація
Визначено передумови формування та засади ефективного функціонування Служби фінансових
розслідувань в умовах запуску пілотного проекту з метою визначення стратегії боротьби з економічною
злочинністю. Зосереджено увагу на позитивні та негативні аспекти її існування. Окремим підходом в
статі розглянуто ключові моделі взаємодії контролюючих органів призначених для боротьби з фінансовими правопорушеннями в практикуючих країнах.
Определены предпосылки формирования и принципы эффективного функционирования Службы
финансовых расследований в условиях запуска пилотного проекта с целью определения стратегии борьбы с экономической преступностью. Сосредоточено на положительные и отрицательные аспекты ее существования. Отдельным подходом в статье рассмотрены ключевые модели взаимодействия контролирующих органов предназначенных для борьбы с финансовыми правонарушениями у практикующих странах.
The article defines the preconditions for the formation and principles of effective functioning of the Financial Investigations Service in the context of launching a pilot project to determine the strategy for combating economic crime. The focus is on the positive and negative aspects of its existence. A separate approach in the article deals with the key models of the interaction of controlling bodies for combating financial offenses in practicing countries.
Завантажити
Посилання
Законопроект «Про Державну службу фінансових розслідувань» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2017/03/22/622940/.
Волощук Р. Є. Служба фінансових розслідувань в Україні: необхідність створення та організаційні
моделі функціонування / Р. Є. Волощук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.
ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_
DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vchnu_ekon_2015_1_32.pdf.
Кабмін схвалив законопроект про Службу фінансових розслідувань [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://www.epravda.com.ua/news/2017/03/22/622940/.
Дрозд О. Ю. Служба фінансових розслідувань як орган боротьби з адміністративними корупційними
порушеннями / О. Ю. Дрозд, А. В. Тітко // Митна справа. – 2014. – № 4 (94). – Ч. 2. – С. 121–127.
Економічна безпека держави. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki.
Звіт державної служби фінансового моніторингу України за 2016 рік [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2017/20170330/Zvit_2016.pdf
Гібридна Служба фінансових розслідувань. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zaxid.net/
gibridna_sluzhba_finansovih_rozsliduvan_n1422081.
